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（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-075

西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日15点30分，曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：公司关于续聘会计师事务所的议案，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月30日9:00～15:00 - 登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记 - 登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理 - 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层 - 登记部门：公司董事会办公室 - 邮政编码：710061 - 联系电话：(029)89129355 传真：(029)89129223

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024年12月15日

附件1：授权委托书

授权委托书 西安曲江文化旅游股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司关于续聘会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。